证券代码：000537 证券简称：广宇发展(8.520, 0.05, 0.59%)公告编号：2016-068
天津广宇发展股份有限公司
关于变更公司网站网址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）对公司网站进行了更新升级，公司网站网址变更为www.gyfz000537.com。原网站网址www.tjgy.sdln.sgcc.com.cn停止使用。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年9月19日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2016-069
天津广宇发展股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2016年9月19日下午3：00，地点为北京市贵都大酒店二楼会议室。网络投票时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00 期间的任意时间。会议通知于2016年8月31日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由董事长钟安刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份115，601，367股，占上市公司总股份的22.5468％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份115，484，067股，占上市公司总股份的22.5239％。
通过网络投票的股东1人，代表股份117，300股，占上市公司总股份的0.0229％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份8，829，600股，占上市公司总股份的1.7221％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8，712，300股，占上市公司总股份的1.6992％。
通过网络投票的股东1人，代表股份117，300股，占上市公司总股份的0.0229％。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）关于公司董事会换届的议案
1、提名钟安刚先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、提名李景海先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、提名李斌先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、提名来维涛先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、提名赵廷凯先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、提名乐超军先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、提名张峥先生为公司董事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）关于公司监事会换届的议案
1、提名刘明星先生为公司监事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、提名徐迪伟先生为公司监事
总表决情况：
同意115，484，067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8985％；反对117，300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8，712，300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6715％；反对117，300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3285％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2016年9月20日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2016-070
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年9月13日发出通知，并于2016年9月19日在北京贵都大酒店二楼会议室召开。会议应到董事九名， 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长钟安刚先生主持。审议通过了如下议案：
经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举钟安刚先生为第九届董事会董事长。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》
1、董事会战略委员会
董事长钟安刚先生为主任委员（召集人）
董事李景海、董事李斌、董事王晓成、独立董事张峥先生为委员；
2、董事会提名委员会
独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）
董事王晓成、董事来维涛、独立董事乐超军、独立董事张峥先生为委员；
3、董事会审计委员会
独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）
董事李斌、董事韩玉卫、独立董事赵廷凯、独立董事张峥先生为委员；
4、董事会薪酬与考核委员会
独立董事张峥先生为主任委员（召集人）
董事钟安刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
聘任王晓成先生为公司总经理；聘任韩玉卫先生为副总经理兼董事会秘书 ；聘任杨敏女士为公司财务总监；聘任张坤杰先生为公司证券事务代表。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、审议通过《关于公司控股子公司拟与关联方酒店签订结算协议暨关联交易的议案》
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
五、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
同意公司在青岛市即墨区、东莞市茶山镇分别成立全资子公司青岛鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）、东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年9月20日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-071
天津广宇发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议
天津广宇发展股份有限公司于2016年9月13日向全体监事书面发出关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知，会议于2016年9月19日下午在北京贵都大酒店二层会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘明星先生主持，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举刘明星先生为公司第九届监事会主席。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2016年9月20日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2016-072
天津广宇发展股份有限公司
关于公司控股子公司拟与关联方酒店签署
结算协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”，公司持有其 65.5%股权）根据日常房地产业务发展情况需要，拟与关联方酒店发生业务往来。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
2、2016年9月19日，公司召开第九届董事会第一次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司控股子公司与关联方酒店签署结算协议暨关联交易的议案》，关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。该事项无需提交公司股东大会批准。
3、重庆鲁能为提升房地产销售业绩，拟在关联方海南三亚湾新城开发有限公司（以下简称“三亚公司”）三亚山海天万豪酒店（以下简称“三亚万豪酒店”）、海南亿隆城建投资有限公司（以下简称“海南亿隆公司”）文昌鲁能希尔顿酒店（以下简称“文昌希尔顿酒店”）、海南英大房地产开发有限公司（以下简称“海南英大公司”）海口鲁能希尔顿酒店（以下简称“海口希尔顿酒店”）开展营销活动。与上述三家单位的关联交易金额分别为8，955，360元、5，559，563元、5，559，563元，合计20，074，486元。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.三亚万豪酒店
三亚万豪酒店成立于2014年9月1日，为海南三亚湾新城开发有限公司的分公司，负责人黄祖林，营业场所为海南省三亚市河东区海韵路12-14-11-2，营业范围为：酒店管理、住宿、餐饮服务（中餐、西餐、含冷荤、冷菜及冷加工糕点）、饮料、酒水、健身服务、游泳池、代收洗衣、打字复印、公共停车服务、承办大型会议及会展服务、旅游信息咨询、票务代理服务、商务中心，商场运营及管理，水疗。
2.文昌希尔顿酒店
文昌希尔顿酒店成立于2014年6月10日，为海南亿隆城建投资有限公司的分公司，负责人为TONG YIE-DAH ROBERT，营业地址为文昌市龙楼镇紫微路28号，经营范围为：住宿、餐饮、会议、健身、洗浴、棋牌、桌球、洗衣、美容美发、旅游、健康水疗、复印、打印、洗车及停车、医疗、水上运动；花卉出租、销售；日用百货、烟酒、预包装食品、散装食品加工、报刊杂志、书籍、工艺品及旅游纪念品销售；代理票务；娱乐表演。
3. 海口希尔顿酒店
海口希尔顿酒店成立于2013年10月14日，为海南英大房地产开发有限公司的分公司，负责人为孙金鹏，营业地址为海南省海口市美兰区琼山大道2号，经营范围为：会议会展服务（不含旅行社业务），住宿、餐饮、打印、洗衣保洁服务，提供疗养、健身房、棋牌、桌球、游泳池服务，票务代理，烟、酒类、预包装食品、工艺品、日用百货、服装的销售。
（二）与上市公司的关联关系
三亚万豪酒店为三亚公司的分公司，海口希尔顿酒店为海南英大公司的分公司，三亚公司和海南英大公司均为公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）的全资子公司；文昌希尔顿酒店为海南亿隆城公司的分公司，海南亿隆公司为都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）的控股子公司。鲁能集团和都城伟业集团均为国家电网公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易标的为重庆鲁能向关联方酒店支付服务费用，涉及的交易总额为20，074，486元，其中：三亚万豪8，955，360元，海口希尔顿5，559，563元，文昌希尔顿5，559，563元，合同期限为1年。
四、交易的定价政策及依据
本次交易的定价以海南地区酒店市场价为依据，并不高于任何公开渠道发布的价格。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易是重庆鲁能基于日常经营需要开展的一项营销活动，有利于带动重庆鲁能房产的销售，提升其经营业绩和市场影响力。同时本次交易也有利于公司收益水平的提高，不存在损害公司和股东权益的情形。
六、公司与该关联人累计发生各类关联交易的总金额
截至披露日，2016年度公司向上述关联方酒店支付服务费用数额为0元。
七、董事会意见
本次重庆鲁能与上述关联方酒店签署结算协议，有利于提高公司及控股子公司的地产销售业绩，提升公司的服务质量和服务水平，增强公司及控股子公司的市场竞争力。
八、独立董事意见
本次重庆鲁能与关联方酒店签署结算协议，有利于提升公司经营业绩和服务水平，增强公司及控股子公司的市场竞争力。同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第一次会议作出的审议通过《关于公司控股子公司拟与关联方酒店签署结算协议暨关联交易的议案》的决议。
九、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议。
2.公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年9月20日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2016-073
天津广宇发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况。公司决定出资1亿元人民币成立青岛鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“青岛鲁能广宇”），注册地为青岛市，注册成立后，该公司为本公司全资子公司；公司决定出资4.7亿元人民币成立东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“东莞鲁能广宇”），注册地东莞市，注册成立后，该公司为本公司全资子公司。
（2）董事会审议投资议案的表决情况。公司于2016年9月19日召开第九届第一次董事会会议，经出席董事会全体董事审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。
（3）该事项不构成关联交易，该事项无需经过股东大会审议批准。
二、拟设立子公司基本情况
1、青岛鲁能广宇
（1）出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金，出资额为1亿元人民币。
（2）青岛鲁能广宇基本情况：青岛鲁能广宇为本公司全资子公司，经营范围：房地产开发、酒店管理、物业管理、房屋租赁、装饰服务、工程管理服务、企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
2、东莞鲁能广宇
（1）出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金，出资额为4.7亿元人民币。
（2）东莞鲁能广宇基本情况：东莞鲁能广宇为本公司全资子公司，经营范围：房地产开发、酒店管理、物业管理、房屋租赁、装饰服务、工程管理服务、企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为进一步促进公司业务发展，充分利用公司现有资源拓展发展市场，公司拟成立青岛鲁能广宇和东莞鲁能广宇，分别负责公司已取得的青岛市即墨蓝色新区地块和东莞市茶山镇地块的开发。
2、对外投资资金来源 该项投资的资金来源全部为公司自有资金。
3、可能存在的风险
上述公司为公司全资子公司，主要负责区域房地产开发。本次对外投资的目的旨在控制风险的前提下，拓展公司业务，以取得较好的收益，为广大投资者创造良好的回报。地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能存在一定的风险。
4、对公司的影响
对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力。
四、其他
对外投资公告首次披露后，本公司将及时披露关于上述子公司的进展或变化情况。
五、备查文件及备置地点
1、天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年9月20日THE_END